Posodobitev: S strani ECOFEL-a smo bili obveščeni, da je rok za prijavo podaljšan do 7. aprila 2023.
V okviru svetovnega združenja finančnih obveščevalnih enot EGMONT deluje izobraževalni center ECOFEL, ki organizira spletno delavnico na temo »Povečanje kakovosti prijav sumljivih transakcij«. Delavnica bo potekala 25. in 26. aprila 2023 od 14.00 do 17.00 ure, v angleškem jeziku.
Udeleženci bodo obravnavali razumevanje pomena prijav sumljivih transakcij pri zavezancih in značilnosti visoko-kakovostnih prijav. Poleg tega bo obravnavana vloga finančnih obveščevalnih enot pri zagotavljanju usmeritev in povratnih informacij zavezancem.
Delavnica je namenjena predstavnikom finančnih obveščevalnih enot regijske skupine Europe I, ter tudi predstavnikom nadzornih organov za preprečevanje pranja denarja in zavezancem. Zato vabimo predstavnike revizijskih družb ter pooblaščence in namestnike pooblaščencev v revizijskih družbah, da se delavnice udeležijo.
Udeležba na delavnici je brezplačna, vendar je zahtevana predhodna registracija do 4. aprila 2023. Podrobnosti najdete v agendi.
Zainteresirani posamezniki se prijavijo preko spletne povezave https://www.research.net/r/STR-Ouality.